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宿务警察追捕金钱骗局的官员

2012年11月11日下午6:51发布
更新时间:2012年11月11日下午7:01

菲律宾马尼拉 - 目前正在宿务进行调查,以追捕被指控的公司的官员,该帕加迪安市和棉兰老岛部分地区 。

内政部长Manuel“Mar”Roxas命令当地警方追查那些对骗局负有责任的人,此前有报道称这些策划者可能藏匿在宿务。

美国国家调查局(NBI)表示,去年10月证券交易委员会在金融诈骗案中指名的帕赛阿曼期货集团总裁Manuel Amalilo的最后一个地址是在宿务市。 该公司的董事会也被认为是在该省。

在其10月8日的停止令中,美国证券交易委员会禁止Aman Futures及其官员进一步向公众募集投资,因为他们据称从大多数低收入客户那里收集了大约244亿比索,据称他们在20年内获得了高达40%的回报率。 30天。

该公司表示,利润是由马来西亚经纪公司Okachi(Malaysia)Sdn。 Bhd。 - 与客户达成协议 - 并从事石油,锰,棕榈油和镍等商品的交易。

其他受害者来自Marawi,Ozamis,Iligan,甚至宿雾。 有些人是退休人员,教师,警察,农民,甚至是牧师

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根据Roxas的说法,Amalilio的住所现在正在接受监视,其他主谋正在进行追捕,即Cebuana Lilian Lim Ghan,Pagadian City的Fernando Luna,Edward Lim,Lurix Lopez和William Fuentes。

内政和地方政府部(DILG)也正在与司法部协调,以便在他们试图逃离时对Amalilio和其他人提出暂缓离境令。

Roxas说,Malysian的Amalilio可能已经躲藏在马来西亚。

预计阿曼官员将与菲律宾国家警察和NBi协调,面临美国证券交易委员会的刑事指控。 - Rappler.com