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争夺米沙鄢论坛的35个盒子

发布于2012年11月13日上午10:44
更新时间:2012年11月13日上午11:55

CONFISCATED BOXES. Visayan Forum wants to regain custody of 35 boxes of allegedly faked receipts that the NBI confiscated

秘密的盒子。 米沙鄢论坛希望重新获得35箱据称伪造的收据的保管,这些收据被NBI没收

菲律宾马尼拉 - 调查人员认为这是一个前所未有的案件的关键,这个案件可能是美国政府机构和被指控滥用美国捐款的菲律宾反贩运组织的第一次。

由国家调查局(NBI)保管,35箱据称伪造的收据以及其他物品,可以证明Visayan论坛(VF)在美联航的捐款中误用了P210-M(5.1美元)。国际发展署(USAID)。 去年8月31日,NBI从VF的奎松市办公室信息, 司法部(DOJ) 。

VF是菲律宾在全球打击人口贩运活动中领先的非政府组织(NGO)。 其创始人兼执行董事塞西莉亚·弗洛雷斯·奥班达甚至获得美国国务院颁发的奖项,作为其打击现代奴隶制的“英雄”之一。

但该组织一心想在法庭上打击USAID。

为了禁止NBI使用35个盒子对抗多个获奖组织,VF的律师于9月28日向奎松市法院提起诉讼,要求撤销导致袭击的搜查令。

在发给Rappler的12页动议中,VF提出了4个基本要点来证明“没有可能的理由发出搜查令。”该组质疑了权证的时间和范围,以及NBI的可信度。目击者。

VF:权证太晚了

首先,VF说,为什么今年才申请搜查令?

该组织表示,如果确实发生了涉嫌犯罪,则发生于2005年至2011年。这就是P300-M(7.3百万美元)港口项目的覆盖范围,据称VF误用了P200-M。 “然而,NBI代理商仅在2012年8月31日申请搜查令!”

“所谓的犯罪行为和搜查令申请之间的时间距离遥远,表明没有可能的原因,”VF通过其律师Jose Flaminiano,J Alberto Flaminiano和Laurence Hector Arroyo解释他们撤销搜索的动议保证。

VF律师引用了最高法院(SC)的裁决,其中由于类似情况,搜查令无效。 该逮捕令于1965年发布,下令扣押据称于1961年至1964年伪造的文件。

“申请时间到目前为止的时间非常遥远,以至于可能导致可疑的真实性和权证极其缺陷,”SC于1973年裁定。

'钓鱼探险'

其次,VF猛烈抨击了要抓住的文件的“过于宽泛”的描述,其中包括账簿,分类账和凭证; VF财务经理,财务主管,簿记员和行政官员的台式机和笔记本电脑; 可以从书店购买的未使用的预印正式收据,正式收据和现金券,以及VF现金券和文具。

陷入困境的集团表示,这违反了“要抓住的东西应该具有足够的特殊性”的规则。

RAIDED ROOM. This is the room where the NBI seized the 35 controversial boxes, according to VF's Jerome Alcantara. Photo by Paterno Esmaquel II

RAIDED ROOM。 根据VF的杰罗姆·阿尔坎塔拉(Jerome Alcantara)的说法,这是NBI抓住35个有争议的盒子的房间。 摄影:Paterno Esmaquel II

VF注意到,据称位于Cavite的公司BF Medina和VF的前簿记员Maria Analie Villacorte对审计员缺乏了解。 根据VF的说法,如果BF Medina审核该组织近5个月而Villacorte与VF合作5年后,怎么会发生这种情况呢?

“换句话说,原告不确定它在寻找什么; 他们已经着手进行了一次明显的钓鱼探险活动,“非政府组织说。

该小组引用了财务经理,财务官和行政官员的计算机扣押,“审计员和簿记员都无法访问。”因此,VF声称,证人“不可能知道”计算机“内容。

“怀疑办公室的计算机可能包含与伪造指控有关的证据,但并不足以发出搜查令; 怀疑不符合也不会达到可能原因标准的水平,“VF解释说。

此外,VF称计算机“高度敏感”,据称包含21岁非政府组织受益人的机密记录 - 卖淫受害者和其他形式的现代奴隶制。

“这些受害者最不需要或想要的是将有关他们的信息泄露给第三人。 搜查令的全面性质侵犯了这些妇女和儿童的隐私权和受宪法保护的隐私权,“该组织说。

“快点取悦USAID”?

VF提出的第三点是,即使修订后的“刑法”第171条描述了8种不同的伪造方式,但是逮捕令未能识别“一种特定的犯罪”。 “显然,搜查令是'散射保证书'。”

第四,VF试图揭穿NBI的代理人和证人的可信度。

该组织强调,前簿记员Villacorte犯有伪造文件罪。 在她的宣誓书中,Villacorte承认伪造文件,但据称是在VF多次获奖的创始人Oebanda的命令下 - 声称VF否认。

在其动议中,VF表示“看来原告就涉嫌伪造官方收据而确定的唯一可能原因是,簿记员本人因其自己的入罪而被伪造文件。”

据VF称,针对非政府组织的证据“是基于NBI代理人及其证人的主要传闻误导,含糊不清,投机,不相关和恶意的证词。”

“似乎NBI在美国国际开发署上只是太快取悦美国人了; 过于迅速地吞下钩子,线条和坠落的偏执审计员的野蛮指责; 太快赦免一个显然有罪的簿记员; 最悲惨的是,太快思考米沙鄢论坛基金会的菲律宾官员,他们毕生致力于拯救,保护和庇护受虐待和剥削的妇女和儿童,“VF解释道。

(阅读VF的整个动议,以便在下面进行撤销。)

NBI:强有力的案例

在奎松市地区审判法院代表NBI的副检察长办公室(OSG)尚未对VF的撤销动议提出评论或反对。

OSG于11月12日星期一告诉拉普勒,即使案件已经改组给另一名法官,也没有收到法院的命令。 OSG表示,一旦法院命令,它将提交答复。

就其本身而言,NBI强调其针对VF的案件非常强大。

在接受Rappler采访时,NBI官员表示,针对VF的案件围绕着可靠的证据。 其中包括今年3月至7月的独立审计; 前簿记员和其他前VF员工的证词; 为期一个月的监督行动,由NBI特工进行秘密工作; 据称在35个没收的箱子里伪造了大约35,000份文件。

但是,正如VF所说,为什么NBI仅在2012年申请搜查令?

早些时候,NBI反贪局长Rachel Marfil-Angeles表示,NBI仅仅是在美国国际开发署地区监察长办公室特别代理人丹尼尔奥特曼的一封信上发表的。 奥特曼仅在今年7月左右写了这封信。

“在此之后,我们对米沙鄢论坛的办公室进行了监视,我们能够收集有关收据制作的信息,以支持Visayan论坛向USAID提交的预算提案中的差异,”Angeles解释说。 (编者注:安吉利斯现在正在学习假。)

NBI还强调,相对较小的公司BF Medina的审计是独立的。 事实上,VF本身是从USAID的审计师名单中选择的。

NBI补充说,根据证人的证词,所有被扣押的物品都与案件有某种联系。 该局还表示,在袭击期间,它仅在VF中没收了一些而不是大多数计算机。

正如双方承认的那样,OSG的回应预计将引发更多合法的烟花,这是他们职业生涯中的第一次。 毕竟,律师可以处理由世界上最强大的政府机构发起的案件吗?

战斗开始于其他没收物品中的35箱。 谁能够保持这些胜利是围绕这一历史性案例之一。 - Rappler.com

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