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BI警告金字塔骗局背后的人

2012年11月16日晚10点发布
更新于2012年11月16日晚上10点

POWERLESS. De Lima cannot stop those behind the pyramid scam from escaping the country.

无力。 德利马无法阻止金字塔骗局背后的人逃离该国。

菲律宾马尼拉 - 移民局(BI)于11月15日星期五发布了对阿曼期货集团菲律宾官员的警惕,该集团涉嫌在米沙鄢群岛和棉兰老岛订购P12亿金字塔骗局。司法部(DOJ)。

BI公司专员Ricardo David Jr.在公司创始人Manuel Amalilio或Mohammad Suffian Saaid前往马来西亚沙巴后一天发布旅行公告。 政府现在正在关注Aman Futures Group的以下官员:

  • 费尔南多“诺诺”卢娜
  • Lelian Lim Gan
  • Eduard L. Lim
  • William L. Fuentes
  • Naezelle M. Rodriguez
  • Lurix Lopez
  • Prescilla Ann F. Co
  • Nimfa Luna
  • Rico Medina
  • Dhurwin Wenceslao
  • Reggie Luna
  • Araceli Pasco
  • Marilou Caballero
  • Shiela Luna Lasaca
  • 阿尔弗雷多·阿斯皮拉
  • P02 Ariel Real
  • 埃内斯托·卢娜
  • P03 Rey“Tata”Chang
  • 爱德华阿马
  • Maria Donna Coyme
  • Araceli Pasco Julian
  • 达尔文卢娜
  • 托托卡瓦列罗
  • Amay Caballero
  • 埃里克拉萨卡
  • 朱迪阿马拉奥
  • 埃德娜戴安娜
  • 狄更斯戴安娜
  • 伊娃达莱娜
  • Isojo K. Casil
  • 埃德娜卡瓦列罗
  • Patrick V. Ceniza
  • Diosdado M. Mag-aso
  • Frederick M. Mag-aso
  • Leonita Duhaylungsod
  • Angelo Duhaylungsod
  • Roger Tenajeros。

如果这些人中的任何人离开该国家,BI将向司法部报告。 然而,由于缺乏签发暂缓离境令的权力,这些机构无法阻止他们离开该国。

在对前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约和丈夫何塞·米格尔·阿罗约发出暂缓离境命令后,最高法院于2011年停止司法部执行其权力,将人们置于旅行禁令之下。

据称,阿曼期货集团在米沙鄢群岛和棉兰老岛骗了大约15,000人。 该交易公司承诺其低收入投资者的投资回报率为30%至60%。 为筹集资金进行投资,一些人进入了网络,那些已经持有账户的人通过提供“双倍资金”计划吸引其他人投资。 - Rappler.com