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在Aman Futures Group之后,棉兰老岛的另一个诈骗者?

2012年11月19日下午5:04发布
更新时间:2012年11月19日下午6:17

ONE MORE. De Lima said the NBI uncovered another pyramid scam in Pagadian City.

多一个。 德利马说,NBI在Pagadian市发现了另一个金字塔骗局。

菲律宾马尼拉 - 警方陷入另一家据称在棉兰老岛搞金字塔骗局的公司。

司法部长Leila de Lima表示,警方于11月19日星期一从Pagadian市的Visioner 20/20国际贸易公司办公室收回了P30,000和5支枪支。

她表示,该公司承诺向投资者提供20%至30%的利率,并设法欺骗大约20-30名受害者,其中大部分是在Lanao del Sur的Maranaws。

德利马说,警方在诱捕行动中逮捕了一名格伦达·安达甘。

在Visioner之前,司法部还收到了针对另外两家公司的投诉--Aman Futures Group和Coco Rasuman - 它们采用了相同的快速致富计划。

据称,阿曼期货集团在米沙鄢群岛和棉兰老岛欺骗了大约15,000人,承诺他们的投资回报率为30%至60% 另一方面,Rasuman集团的回报率高达70%。

德利马说,移民局已经追踪了阿曼期货集团一些官员的下落。 该集团创始人Aman Manuel Amalilio或Mohammad Suffian Saaid离开马来西亚沙巴后的第二天,该商务部已将该公司的安排在11月15日的旅行公告中

没有学到的经验教训

成千上万的菲律宾人过去曾遭遇过类似的骗局。

2012年,上诉法院维持了其中一名之前实施类似骗局的人的定罪。加州法院判处“金字塔女王”Rosario“Rose”Baladjay入狱4至20年,其中一人被判处更高刑罚。 2009年,马卡蒂区域审判法庭对她进行了审判。下级法院判处她最高12年徒刑。

1998年,Baladjay通过承诺每月4%至15%的利率和使用双倍资金计划 ,欺骗数百人投资于跨国电信投资公司 Multitel使用辅导员鼓励人们投资; 对于每个招募的投资者,辅导员的佣金为1%至20%。

Baladjay告诉新员工,他们的投资将转到芬兰的一家电信公司“Benefon”。 然而,在招募人数下降之后,金字塔骗局于2002年坠毁。 据报道,Baladjay从受害者手中获得了200万比索。

其中一位曾在Multitel为Baladjay工作的人开始了自己的骗局。 Cyrus Yap Hao成立了皇家曼彻斯特五号公司,该公司悬挂着P3百万公司和一座吸引投资者的房子。 他表示,投资将以外币进行。

郝从数百名投资者那里骗了P2亿。 他现在在奎松市地区审判法庭面临一个estafa案件。

Celso de Los Angeles--据称经营遗产保险和养老金骗局 - 于2012年3月去世,甚至在他面临法庭对多重联合娱乐性指控的指控之前就已经死亡。 德洛杉矶拥有Legacy集团,该集团在米沙鄢群岛经营着13家农村银行。 该集团从存款人那里积累了资金,然后据说用它们为他的公司提供资金。

银行最终崩溃,总负债达到240亿比索。 随着De Los Angeles的去世,Bangko Sentral ng Pilipinas表示,它将针对他的商业伙伴寻求estafa案件。 - Rappler.com