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美国司法部准备传票与44名金字塔诈骗嫌疑人

2012年11月20日下午6点28分发布
更新时间:2012年11月20日下午6:50

GET 'EM. Victims appeal to the police to arrest those behind the Aman Futures Group.

抓住他们。 受害者呼吁警方逮捕阿曼期货集团背后的人。

菲律宾马尼拉 - Nari(不是她的真名)今年9月至10月在Aman Futures Group投资了P172,000,希望在Pagadian City和马尼拉Divisoria的零售业务中增加一倍的资金。

她将其中的一部分存入该集团的银行账户,但其余部分以冷现金的形式交给了该组织的高管之一费尔南多·卢娜(Fernando Luna),该组织在P12亿金字塔诈骗案中落后于Visayas和棉兰老岛的15,000人。

Nari是一名47岁的单身母亲,她表示她没有三思而后行投资,因为她的邻居和朋友从他们自己的投资中获得了巨额资金。 娜丽说,她本人承诺的回报率为32%-65%。

“如果我们知道我们被欺骗了,那么我们就不会投入其中,”她用白话说。

Nari是11月20日星期二在国家调查局对Aman Futures Group提出各自投诉的7名受害者之一。

针对该集团提起的投诉超过50起,该集团通过使用双倍资金计划欺骗了人们。

司法部将于11月27日对案件进行初步调查。

处理该案件的检察官特别小组负责人,司法部高级助理检察官Edna Villanueva表示,即使当局尚未追查也将于11月21日发出针对至少44名官员和阿曼期货集团成员的传票。 (也称为Mohammad Suffian Saaid),该集团的创始人。 Amalilio于11月14日前往马来西亚沙巴。

调查员团队

当局预计将在Amalilio位于Taguig的住所提供传票。

除了Amalilio,其他受访者是Luna,Lelian Lim Gan,Eduard Lim,Wilaie Fuentes,Naezelle Rodriguez,Lurix Lopez,Isagani laluna,Nimfa Luna,Dhurwin Wenceslao,Donna Coyme,Vanessa Luna,Noel Luna,Reggie Luna,Araceli Pasco, Lez Uy Caballero,Marilou Caballero,Rogelio Caballero,Marichu Caballero,Roderick Luna,Roy Aspera,Mike Heres,Edwin Caballero; Liezel Paner,Connie Paner,Edward Amaro,Marione Tan Paner,Elen Tan,Judy Amaro,Mike Wenceslao,Alfredo Aspera别名“Bula”,Grace Empalmado,Ariel Empalmado,Yuyet Dumandan,Toto Roda,Edilberto Cabillo Elmidulan,Shiela Luna Lasaca,Ernesto Luna,Marcelo Andale,Marlou Lasaca,以及John和Jane。 所有人都被指控为estafa。

司法部长Leila de Lima也说她创建了一个调查检察官的小组,协助NBI在Pagadian市和Cagayan de Oro收集证据。

该小组与由维拉纽瓦领导的检察官特别小组不同,后者将进行初步调查。

该小组还将对与Jahcob“Coco”Rasuman集团的金字塔骗局有关的案件进行单独的初步调查。

据称该集团通过承诺高达70%的回报率来欺骗人们。 该小组将于12月5日在Pagadian市进行初步调查,并于12月7日在Cagayan de Oro市进行另一次调查。 - Rappler.com